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難。直到代昌星的大哥代水強到案,峰迴路轉,端倪初露,才重新展開調查。
香菸小組的調查工作雖然也在艱難中展開,但此時已是曙光初現。
要想把香菸走私大案的偵破過程講清楚,還得從頭說起。
據舉報信稱:香菸是代昌星集團走私的重點商品之一,從1995年開始的4年裡,該集團走私進口香菸賺取的利潤起碼超過25個億。
經認真分析,舉報信說的情況,看來可信。據權威部門統計,華夏有近2億菸民。市場廣闊,利潤可觀。既然花了那麼大的財力疏通嘉禾海關這個關口,代胖子豈能輕易放過這塊肥肉?
再看看近幾年洋菸遍地,舉目皆是。這些洋菸到底是從哪裡湧進國門的?菸草部門斬釘截鐵地回答:透過正常渠道進來的,僅佔其中的1%。換句話說,99%的洋菸,是透過走私進入國門的。不妨想想,國家稅收因此要蒙受多麼巨大的損失!
辦案人員決定,將香菸走私問題列為查私工作的重中之重。
專案組發現,犯罪集團組成了一張嚴密的銷售走私煙的國內網路。據案犯供稱,賣得最遠的地方是東北三省。1995年至1998年華遠公司走私香菸銷售收入累計為144億元,還不包括1998年7月以後的收入。據保守估計,代昌星走私犯罪集團走私的香菸在國內銷售的總額當超過150億元。這是何等驚人的一個數字!
80年代國門開啟不久,那時洋菸還很罕見,有一包劍牌、萬寶路在同事、朋友中發一下,身價就不一樣。但到了90年代,洋菸已公然擺上了煙攤。面對2億菸民的中國市場,國外菸草商豈能不垂涎欲滴。他們與國內走私分子一拍即合,於是煙潮滾滾而來。一份權威資料統計,華夏市場上99%的洋菸都是走私而來的。
舉報代昌星走私的材料稱,洋菸是代走私的重點商品。從1995年開始的4年裡,代昌星集團走私進口香菸賺取的利潤超過25億元,銷售額達150億元。舉報材料詳細介紹了走私香菸的3種方式:
第一種方式,是借轉口貿易進口香菸進保稅區、保稅庫,然後以走櫃不走貨的形式假出口。
第二種方式,是以偽報品名方式走私。
第三種方式叫做“洗空櫃”,即申報空櫃進港的裝滿走私煙的實櫃,在報聯檢之前就已掉包了。
香菸組19個辦案人員,自1999年9月7曰起,歷經102天的艱難取證,從海關、外運、外代、商檢、港監等部門和涉案企業調取現存資料,反覆對照63個航次的幾千份檔案、上萬張單據,還調查了30餘家公司,查閱對比檔案1770冊,查問涉嫌走私人和知情人200多人,做出300多份查問記錄和談話記錄,最後歸檔證據材料100餘卷,終於查明代昌星走私集團走私香菸的全貌。
香菸案移送審理組後,又經過4個多月的補充偵查,固定證據而且定罪到人,順利進入移送起訴階段。2000年11月8曰,首批審判的案犯中,有19人被判刑。2001年2月27曰,第二批審判的案犯中,又有多人受到嚴懲。因走私香菸被判死刑的有6人,被判無期徒刑的有6人。
代昌星集團自1994年開始實施走私香菸的犯罪活動,為使走私的香菸合法入境,註冊了嘉禾華遠進出口公司;為躲避海關監管,代昌星走私集團網羅原嘉禾海關關員侯虎、任峻加入走私集團,利用他們熟悉海關業務工作、熟悉海關人員的特長,對已在境內銷售的香菸,採取假出口的手法,騙取海關核銷,從形式上製造香菸轉口貿易為正常合法的假象。
為使香菸出口做到以假亂真,華遠走私集團採取空箱報重箱之手段,由任軍用重金收買嘉禾港務局的有關人員,將空箱運入海關監管區碼頭堆場後,按重箱堆放,按
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